4. NOTICIA: Apresan y deportan a canadiense propietario de hoteles en Barahona y Boca Chica

 

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo apresó y deportó hacia Canadá a Charles Paul Vincent Debono a quien se le acusa de lavar más de RD$86 millones en menos de tres años.

Vincent Debono también es acusado de dirigir una red criminal que funcionaba en Barahona, Boca Chica y el Distrito Nacional.El imputado fue repatriado a Canadá este sábado 12 de septiembre donde se enfrentará a más de 600 denuncias en su país por incurrir en estafas a través del esquema piramidal Ponzi, informó la Procuraduría mediante un comunicado.

El dinero producto del ilícito era blanqueado en territorio dominicano a través de inversiones en hoteles y centros de comida rápida así como en la adquisición de vehículos de lujo e inmuebles, según dijo la entidad.

La deportación del imputado se produjo bajo la autorización del Ministerio de Interior y Policía a través de la Dirección General de Migración.

La operación fraudulenta practicada bajo el sistema Ponzi implica la captación de fondos para la compra de muebles e inmuebles o simplemente acumular el dinero y, a la vez, abonar a los primeros inversionistas altos intereses y así captar nuevos capitales. También fueron incautados cuatro vehículos de alta gama, tres pistolas y una escopeta. Dos de las armas son ilegales al amparo de la Ley 631-16, citó el comunicado.

Fuente: Listín Diario

Postura personal: el lavado de activos es una práctica inmoral que impera en el país. El canadiense aparte de ser un malhechor en República Dominica, también lo es en su país de origen. La justicia debe investigar a tiempo la movidas de ciertos “propietarios de inmuebles”, para que sigan apresando a más corruptos y estafadores.